Система проверки контрагентов DaMIA-СПК предоставляет актуальную и полную информацию о компаниях и индивидуальных предпринимателях РФ, интегрированную из различных баз данных государственных служб: Федеральной налоговой службы, Росстата, арбитражных судов, единых федеральных реестров и пр.
Возможности системы:
Поиск контрагентов возможен по ИНН, ИННФЛ, ОГРН, ОГРНИП, ФИО руководителя или учредителя (в т.ч. бывшего), адресу, полному или сокращённому названию, а также по ключевым словам
Карточка контрагента содержит регистрационные данные компании/ИП, сведения о руководителе и учредителях (в т.ч. бывших), сведения об участиях в уставном капитале других компаний, сведения о зависимых компаниях, филиалах, лицензиях, а также все записи в реестре ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Финансовая отчетность компании содержит официальные балансовые данные (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2)
Проверки контрагента осуществляются более чем по 30 нефинансовым критериям, включая наличие открытых процедур банкротства, решений ФНС о приостановлении операций по счетам, проверки связи руководителя и учредителей с ликвидированными компаниями, наличие в реестрах массовых учредителей, проверки дисквалификации учредителей и т.д. Также проводятся проверки по ряду финансовых критериев, в т.ч. на достаточность собственного капитала, динамику выручки и пр.
История действий контрагента в ФНС представлена в виде временной ленты (timeline), начиная от создания юридического лица/ИП до настоящего времени (либо момента ликвидации) с указанием всех действий контрагента в ФНС, в т.ч. смены названия, адреса, руководителей и учредителей, изменений суммы уставного капитала и пр.
Поиск аффилированных компаний проводится для руководителя и каждого из учредителей. Возможна фильтрация списка найденных компаний по точному совпадению ИННФЛ либо по совпадению ФИО и региона деятельности. При наличии адреса проводится также поиск всех компаний, зарегистрированных по тому же адресу